Papers de Pandora: els secrets financers dels rics i poderosos del Pakistan exposats





Un tram enorme de dades filtrades en empreses offshore que són més grans en mida i abast que els Papers de Panamà, van arribar als titulars mundials diumenge a la nit, posant al descobert els secrets financers dels rics i poderosos mundials, inclosos els membres del gabinet del primer ministre Imran Khan, financers, generals retirats, propietaris de mitjans i empresaris.





A les dades s'han descobert els noms de més de 700 pakistanesos i la majoria d'ells són residents fiscals en aquest país. Aquest fons d'informació s'ha anomenat Pandora Papers i s'afegeix significativament al que es va descobrir als Panama Papers i Paradise Papers. S'ha obert una autèntica caixa d'informació de Pandora, alliberant problemes i problemes inacabables per als nomenats.

Els Papers de Pandora han desenmascarat la fortuna de més de 330 funcionaris públics de 90 països. Entre ells hi ha 35 líders actuals i antics de diferents països. El rei de Jordània, els governants de Qatar i Dubai, els presidents d'Ucraïna, Kenya i Equador, els primers ministres de la República Txeca i el Líban i l'exprimer ministre britànic Tony Blair, apareixen als arxius secrets.







Elements relacionats

Per al Pakistan, els fitxers suposen una gran prova per a les credencials de rendició de comptes del primer ministre Imran Khan, que havia trobat als Papers de Panamà una oportunitat enviada per Déu per aclarir les seves credencials com a guerrer anticorrupció. Els noms d'alguns dels membres clau del seu equip i financers han aparegut ara als Papers de Pandora.



Entre ells hi ha el ministre d'Hisenda i ingressos Shaukat Fayyaz Tarin, el ministre de Recursos Hídrics Chaudhry Moonis Elahi i el predecessor d'Elahi Faisal Vawda, el president del Banc Nacional del Pakistan Arif Usmani, l'ambaixador general del primer ministre per a la inversió estrangera Ali Jehangir Siddiqui, director general de el National Investment Trust Adnan Afridi, entre d'altres.



La família del ministre d'Indústries Khusro Bakhtyar i el fill de Waqar Masood, l'assistent especial del primer ministre que va dimitir recentment, també han aparegut en la polèmica dels Papers de Pandora.





El fundador de la caiguda firma de valors Abraaj, Arif Masood Naqvi, el ministre sènior del Punjab Abdul Aleem Khan i el magnat empresarial Tariq Shafi s'anomenen a les dades. Des de l'oposició, el fill d'Ishaq Dar i Sharjeel Memon han aparegut als Papers de Pandora.

La nova filtració proporciona més informació que els Panama Papers

Els documents es van filtrar al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), amb seu a Washington, que durant gairebé dos anys va dirigir una investigació col·laborant amb més de 600 periodistes de 117 països. Aquesta és la col·laboració periodística més gran de la història, en la qual han participat 150 organitzacions de mitjans. Pels Panamà Papers, gairebé 400 periodistes de 80 països van participar en la investigació. The News va ser l'únic soci de l'ICIJ del Pakistan en ambdues ocasions. Els Papers de Pandora comprenen 11,9 milions de documents mentre que els Papers de Panamà en tenien 11,5 milions.

Aquesta nova filtració ha descobert les finances de més líders i funcionaris públics que els Papers de Panamà i proporciona més del doble d'informació sobre la propietat d'empreses offshore. En total, les noves filtracions descobreixen els propietaris reals de més de 29.000 empreses offshore de més de 200 països amb els majors contingents de Rússia, Regne Unit, Argentina, Xina i Brasil. El nombre més elevat d'empreses vinculades amb líders mundials i altres funcionaris públics es va registrar a les Illes Verges Britàniques.

Mentre que el govern dels EUA ha estat condemnant els països pobres per oferir santuaris als diners bruts, els Papers de Pandora revelen per primera vegada que els EUA s'han convertit en una destinació cada cop més atractiva per a la riquesa oculta.

belles citacions de bon dia per a ella

És el segon paradís fiscal més gran del món amb un valor estimat de 300.000 milions de dòlars en un sol estat, Dakota del Sud. En 16 estats diferents dels EUA, es van registrar fins a 206 fideïcomisos i Dakota del Sud té la representació més gran a les dades amb 81 fideïcomisos.

Per què les empreses offshore són controvertides?

Els fitxers revelen les participacions secretes a l'exterior de més de 130 multimilionaris de 45 països. El 2021, segons la revista Forbes, 100 d'aquests multimilionaris tenien una fortuna col·lectiva de més de 600.000 milions de dòlars.

Que les empreses offshore facin negocis és legal sempre que es declarin a les autoritats fiscals i als reguladors d'empreses com la Comissió de Borsa i Valors del Pakistan (SECP). Els empresaris diuen que necessiten aquestes entitats per dur a terme els seus assumptes financers internacionals.

Papers de Pandora: els secrets financers dels pakistanesos rics i poderosos exposats

No obstant això, aquestes pràctiques han estat objecte de crítiques perquè aquesta facilitat s'utilitza sovint per evitar impostos, transferir beneficis de països on s'obté a empreses ficticis que només existeixen en paper en jurisdiccions amb impostos baixos. Els Pandora Papers van descobrir nombrosos exemples en què les unitats comercials es venien al Pakistan però rebien pagaments a l'estranger en comptes bancaris oberts a nom d'empreses offshore.

coses serioses per parlar amb la teva xicota

Naveed Mughees Sheikh, el propietari d'Imperial Sugar Mills, va seguir aquest camí. No va oferir els seus comentaris quan es va contactar. Bashir Dawood, també esmentat als Papers de Pandora, té un cas documentat amb l'FBR, que va fer d'ell la recuperació més gran de la seva història en el passat.

En altres casos, les mercaderies es van importar al Pakistan, augmentant la factura de les importacions, i els beneficis es van mantenir a l'estranger. Ahsan Latif, gendre de l'antic president de la NAB, el tinent general (retd) Khalid Maqbool, ho va fer quan va importar GLP de Rússia el 2009, revelen els Papers de Pandora. Ahsan tampoc va oferir cap comentari quan se li va acostar.

Els Papers de Pandora també revelen com Shoiab Sheikh remet els ingressos criminals de l'operació de títols falsos d'una empresa pakistanesa, Axact, a través de comptes bancaris que va obrir a nom d'una empresa a les Illes Verges Britàniques.

Asif Hafeez, aparentment un comerciant d'or actualment detingut al Regne Unit per càrrecs de contraban d'heroïna, va comprar tres propietats a Londres a través d'una empresa offshore, que ara ha aparegut als Papers de Pandora.

Tenir aquestes empreses és més controvertit per a les figures públiques, tenint en compte el poder que tenen, ja que es podria fer un mal ús per guanyar diners amb mitjans il·lícits. Aquests diners es podrien guardar posteriorment a l'estranger com ha passat en moltes ocasions. Això no passa en tots els casos, però l'abús de les companyies ficticis s'ha tornat generalitzat.

Propietaris de mitjans, generals jubilats i empresaris

Més de 700 pakistanesos que són residents fiscals al país o fan negocis a l'estranger s'han trobat a les dades que cobreixen la durada entre 1996 i 2020. A part de les figures polítiques esmentades anteriorment, els Pandora Papers han descobert les empreses offshore i els actius dels mitjans de comunicació. propietaris, generals jubilats i empresaris.

S'ha trobat que els editors del grup Jang Mir Shakil-ur-Rahman, Hameed Haroon del grup Dawn, Sultan Lakhani del grup Express i el difunt Arif Nizami de Pakistan Today tenen una empresa offshore cadascun. Els propietaris de Gourmet Pakistan, que també dirigeixen un canal de notícies, GNN, tenen una empresa offshore el director de la qual és l'executiu de negocis de Gourmet.

En una primera, els generals jubilats i els seus fills també han figurat als Papers de Pandora. L'antic secretari militar del general (retd) Pervez Musharraf, el tinent general (retd) Shafatullah Shah és propietari d'un apartament car a Londres a través d'una empresa offshore que està a nom de la seva dona i el seu fill.

L'antic DG (Lluita contra el terrorisme) de l'ISI, el general general (retd) Nusrat Naeem va registrar una empresa poc després de la seva jubilació el 2009. El fill del tinent general (retd) Afzal Muzaffar tenia una empresa offshore que es va utilitzar per a un negoci a els Emirats Àrabs Units.

Afzal Muzaffar va estar implicat en un cas relacionat amb la realització d'una inversió il·legal de 4.300 milions de rupies a la borsa mentre era la DG NLC, que va provocar una pèrdua de 1.800 milions de rupies.

L'esposa de l'antic secretari de producció de defensa, el tinent general (retd) Tanvir Tahir és accionista d'una empresa offshore. La germana del tinent general (retd) Ali Quli Khan va comprar propietats al Regne Unit a través d'una empresa offshore. Va fer aquesta compra gràcies a la fortuna que va heretar del seu pare difunt, el tinent general (retd) Habibullah Khattak.

Els dos fills de l'antic cap de l'estat major aeri, el mariscal en cap de l'aire, Abbas Khattak, també són propietaris d'una empresa offshore.

Publicat originalment a Les notícies